Автосалоны не обязаны информировать о том, кто у них покупает авто. Новости мирового авторынка

Автосалоны не обязаны информировать о том, кто у них покупает автоКак сообщает пресс-служба ВААИД, сегодня состоялась встреча Генерального Директора ВААИД Олега Назаренко и руководителей Госфинмониторинга Украины. На ней обсуждалась ситуация, в которой могли бы оказаться автосалоны в свете дополнительных требований со стороны Госфинмониторинга сообщать о том, кто покупает у них автомобили.

В ходе встречи стороны достигли понимания о требованиях Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Автосалон самостоятельно принимает решение о предоставлении информации о финансовой операции. Другими словами, если существует подозрение, что данная операция — связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, тогда автосалон может сообщить о ней в Госфинмониторинг Украины. Но главное — это его самостоятельное решение и право.

В ВААИД считают, что сообщать о каждом клиенте автосалоны не обязаны и требовать такое инспекторы не вправе. Это главный результат встречи с Госфинмониторингом, — сообщает пресс-служба ВААИД И Госфинмониторинга.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий